Цветков Сергей
Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур
С.И.Цветков
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ
СТРУКТУР
Программный материал.
Криминалистическая характеристика межрегиональных и
международных связей преступных структур. Иностранные
граждане - члены преступных группировок. Преступники-гаст
ролеры - участники преступных формирований. Распределение
ролей между различными преступными группировками. Коорди
нация деятельности преступных группировок, базирующихся в
различных регионах и государствах. Характеристика преступ
ных связей, обусловленная совершением преступлений. Харак
теристика преступных связей, характеризующихся сбытом по
хищенного и легализацией криминальных капиталов.
Методы выявления серийных преступлений, совершаемых
участниками преступных группировок в различных регионах и
странах. Методы выявления \"технологических цепочек\" прес
тупной деятельности, охватывающих различные регионы и го
сударства. Методика расследования заказных убийств, со
вершаемых гражданами зарубежных государств и в отношении
иностранных граждан.
Взаимодействие между органами внутренних дел различных
регионов и полицейских служб различных государств при
расследовании деятельности преступных структур. Использо
вание возможностей международных полицейских структур (в
том числе Интерпола) при выявлении международных связей
преступных формирований.
Использование криминалистических учетов и банков дан
ных оперативной информации при выявлении межрегиональных
связей преступных структур.
Литература по теме.
_Основная
Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.
Богатырев А.Г. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью. Учебное пособие. М.: МВШМ МВД СССР. 1989.
Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества. С.Петербург. 1993.
_Дополнительная
Бастрыкин А.И. Особенности первоначальных следственных действий с участием иностранных граждан. /Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент. 1986. с.59-65.
Крамарев А.Т.,Лавров В.П. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976.
Вопросы лекции
1.Методика выявления и расследования межгосударственных связей участников преступных структур.
2.Методика выявления и расследования межрегиональных связей участников преступных структур.
Тезисы лекции
Тема 1. Современное состояние науки криминалистики.
Криминалистическое обеспечение деятельности
подразделений по организованной преступности.
Программный материал
Современные представления о предмете, методе и струк
туре криминалистики. Основные тенденции в развитии крими
налистических научных исследований. Общая теория кримина
листики. Основные криминалистические теории и учения.
Проблемы интеграции и дифференциации криминалистических
знаний. Значение исследований в сфере общей теории крими
налистики для разработки криминалистических методов и
средств борьбы с организованной преступностью и коррупци
ей.
Соотношение системы науки и системы учебного курса
криминалистики для слушателей, обучающихся на базе сред
него специального юридического образования по профилю ра
боты в подразделениях по организованной преступности. За
дачи курса. Содержание знаний, умений и навыков, которые
должны приобретаться в процессе изучения курса. Их значе
ние для профессиональной ориентации и подготовки сотруд
ников подразделений по организованной преступности. Со
держание криминалистического обеспечения деятельности по
борьбе с организованной преступностьюю и коррупцией. На
учное и методическое обеспечение этой деятельности. Тех
нико-криминалистическое обеспечение борьбы с организован
ной преступностью. Формы реализации криминалистических
знаний в процессе борьбы с организованной преступностью.
Использование криминалистических средств и методов при
производстве следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий. Использование данных криминалистики при вы
боре стратегии борьбы с организованной преступностью и
коррупцией и принятии управленческих решений. Криминалис
тическое обеспечение профилактической деятельности в про
цессе борьбы с организованной преступностью.
Вопросы лекции
1.Задачи и система курса криминалистики.
2.Основные тенденции в развитии криминалистических
научных исследований.
3.Содержание криминалистического обеспечения борьбы с
организованной преступностью.
Литература
_Основная
Федеральная программа Российской Федерации по уси
лению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, утверж
денная Указом Президента Российской федерации от 24 мая
1994 года N 1016.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы,тенден
ции,перспективы. Общая и частные тео
рии./М.:Юрид.лит.,1987.
Белкин Р.С. Курс советской криминалистики.Т.1.Общая
теория советской криминалистики. М.: Академия МВД
СССР,1977.
Криминалистика. Учебник. //М.: Академия МВД
СССР, 1980.Т.1.
Организованная преступность-2.Проблемы,дискус
сии,предложения. М.:1993.С.151-323.
Образцов В.А.Криминалистика.Цикл Лекций по новой
программе курса.-М.: Юрикон,1994.
_Дополнительная
Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и
настоящее.-М.,1990.
Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории.
С.Пб.,1992.
Криминалистика: актуальные проблемы. Учебное
бие.//М.:Академия МВД СССР, 1988.
Васильев А.Н.,ЯблоковН.П. Предмет, система и теорети
ческие основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984.
Корнаухов В.И.и др. Основы общей теории криминалисти
ки.- Изд-во Красноярского ун-та.// Красноярск,1993.
1.Задачи и система курса криминалистики
Курс криминалистики для слушателей Московского инсти
тута МВД России, обучающихся на базе среднего специально
го юридического образования по профилю борьбы с организо
ванной преступностью, существенно отличается от типовых
программ курсов криминалистики других юридических вузов.
Это определяется:
- тем, что слушатели ранее изучали курс криминалистики
при обучении в средних специальных школах милиции;
- наличием у слушателей опыта практической работы в
оперативных службах;
- спецификой будущей работы слушателей в подразделениях
по борьбе с организованной преступностью.
За время, прошедшее с момента изучения слушателями
курса криминалистики в специальных средних школах мили
ции, существенно изменилось и расширилось содержание кри
миналистических знаний: появились новые теории, понятия,
в практику расследования внедрены новые научно-техничес
кие средства и методы. Существенно возросла и претерпела
существенные изменения преступность. В настоящее время
она во все большей степени характеризуется организован
ностью преступных формирований, их вооруженностью, совер
шением тяжких преступлений, появлением в преступных
структурах групп, осуществляющих безопасность и противо
действие органам расследования. Преступные структуры рас
полагают коррумпированными связями в органах власти и уп
равления, в правоохранительных органах, что осложняет
борьбу с ними.
Деятельность преступных стуктур во все большей мере
направлена на совершение преступлений в сфере наркобизне
са, экономики, внешнеэкономической, банковской деятель
ности. Организованная преступность располагает значитель
ной материальной базой, образованной за счет средств, по
лученных преступным путем. В преступные организации вов
лекаются десятки лиц, совершающих значительное количество
преступлений как в России,так и за рубежом. Все это пред
полагает, что выпускникам Московского института МВД Рос
сии во время работы в подразделениях по борьбе с органи
зованной преступностью понадобятся глубокие, специализи
рованные знания, умения, навыки работы по раскрытию прес
туплений.
Развитие уголовного, уголовно-процессуального законо
дательства, принятие Закона об оперативно-розыскной
деятельности, позволяют значительно расширить арсенал
средств и методов доказывания при расследовании деятель
ности преступных структур. Этим обусловлено особое зна
чение криминалистических знаний для борьбы с организован
ной преступностью.
Развитие уголовного, уголовно-процессуального законо
дательства, принятие Закона об оперативно-розыскной
деятельности, позволяют значительно расширить арсенал
средств и методов доказывания при расследовании деятель
ности преступных структур. Этим обусловлено особое зна
чение криминалистических знаний для борьбы с организован
ной преступностью.
Задачи курса определяются необходимостью формирования
у слушателей следующего комплекса знаний, умений и навы
ков:
- использование технико-криминалистических средств и
средств вычислительной техники в процессе раскрытия и
расследования деятельности преступных структур;
- информационно-аналитическая работа по оценке доказа
тельственной и ориентирующей информации, принятие такти
ческих решений, выдвижение версий, прогнозирование и пла
нирование;
- тактика проведения следственных действий и ее осо
бенности при расследовании деятельности преступных струк
тур;
- криминалистические методы выявления ролевых функций
участников преступных структур;
- методы обеспечения безопасности, соблюдения требова
ний сохранения следственной и служебной тайны;
- криминалистические методики расследования отдельных
категорий преступлений, являющихся типичным проявлением
деятельности преступных структур;
- организация расследования, комплексное использование
сил и средств.
При определении структуры программы учитывалась необ
ходимость первоочередного решения именно этих задач обу
чения.Кроме того, учитывался факт овладения обучаемыми
значительной частью содержания криминалистики во время
получения среднего специального юридического образования.
Учитывалось также: ограниченное количество часов для про
ведения аудиторных занятий по криминалистике, степень
обеспеченности специальной литературой и научными разра
ботками по тем или иным проблемам, возможности самостоя
тельного изучения ряда тем. Поэтому по сравнению с тради
ционной структурой курса криминалистики в данной програм
ме значительно сокращен объем изучения общей теории кри
миналистики, криминалистической техники и тактики. Основ
ное внимание уделено проблемам криминалистической методи
ки в части расследования деятельности преступных структур,
в которой наиболее ярко выражена специфика этой деятель
ности.
Лекции предусмотрены по наиболее актуальным темам и
темам, по которым отсутствует достаточное количество на
учных разработок.
Семинарские занятия проводятся с максимальным исполь
зованием обобщенных материалов практики борьбы с органи
зованной преступностью и личного опыта обучаемых с ориен
тацией на практические вопросы, с максимальным приближе
нием обучения к конкретным ситуациям, складывающимся на
практике.
Практические занятия проводятся в форме групповых уп
ражнений с использованием элементов деловых игр при выде
лении различных игровых ролей. На практических занятиях
имитируются реальные ситуации, возникающие в процессе
расследования деятельности преступных структур. Это дос
тигается тем, что все вводные строятся на использовании
материалов положительного опыта деятельности следственных
подразделений и аппаратов РУОП. Моделирование следствен
ных ситуаций осуществляется как на основе специальных
компьютерных систем, так и на основе вводных, основанных
на бумажных носителях информации. Для имитации следствен
ных ситуаций и подачи вводных используются также видеоза
пись хода и результатов проведения на практике реальных
следственных действий. На практических занятиях непос
редственно используются технико-криминалистические средс
тва. Часть занятий проводится на специально оборудованных
полигонах.
Значительный объем учебного времени выделяется для
проведения криминалистических учений. Их особенностью яв
ляется отработка в комплексе вопросов использования тех
нико-криминалистических средств, тактических приемов и
криминалистических методик расследования отдельных видов
преступлений, совершаемых участниками преступных структур.
При наличии в игровых коллективах достаточно большого
числа игровых ролей осуществляется также отработка навы
ков взаимодействия работников различных ведомств и служб.
В процессе изучения курса криминалистики слушатели
должны подготовить практикумы, а также выполнить ряд
практических и контрольных работ. Контроль за усвоением
знаний осуществляется во время собеседований, принятия
зачетов и курсового экзамена.
Курс состоит из 36 тем и итогового кафедрального уче
ния, разбитых по 7 разделам. Общий объем учебного времени
- 190 часов. В том числе лекций - 56, семинаров - 44,
практических занятий - 64 2 0 , учений - 26 часов.
Раздел 1 - введение в курс и общие положения
Раздел 2 - криминалистическая техника
Раздел 3 - криминалистическая тактика
Раздел 4 - общие положения методики расследования дея
тельности преступных структур
Раздел 5 - методика расследования корыстных и корыст
но-насильственных преступлений,совершаемых участниками прес
тупных структур
Раздел 6 - методика расследования деятельности прес
тупных структур в сфере экономики
Раздел 7 - методика расследования деятельности преступных
структур в особых условиях
Таким образом курс ориентирован на специфическую кри
миналистическую подготовку специалистов подразделений РУ
ОП,УОП,уже владеющих основами криминалистических знаний.
2.Основные тенденции в развитии криминалистических
научных исследований.
Хотя в целом,как и другие науки уголовно-правового цикла,криминалистика оказалась не в полной мере готова к возникновению в новых условиях феномена организованной преступности,тем не менее интенсивное развитие криминалистических знаний позволяет вооружить следователей и оперативных работников современными методами борьбы с организованной преступностью.Рассмотрим основные направления развития криминалистических знаний в последние годы.